仮名・借名取引とは、架空の名義または他人の名義を借りて本人名義以外の名義で行う取引のことをいいます。
知人の口座や家族の口座を使用した取引なども該当します。
仮名・借名取引は脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性もあり口座名義人以外の名義を使用した取引は法令諸規則により禁止されております。
当社でお取引いただく場合には「口座名義人のご資金、口座名義人の判断、口座名義人の端末操作または口座名義人からのお電話」により行っていただく必要があります。
当社では、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、電話によるお客さまへの確認の実施等、各種の調査を行っております。
調査の結果「当社がご本人のお取引ではないと判断した場合」には、お取引の停止等の措置を取らせていただきますのでご了承ください。