近年、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が高まっております。
金融機関は、関係省庁と連携しながら、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。
こうした中、金融庁から「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表され、金融機関においては、「犯罪収益による収益の移転防止に関する法律」などの法律で求められている事項を確認するだけでなく、お客さま情報の継続的な確認及び管理が求められています。
当社におきましては、店頭窓口やお電話、メールなどにてお客さまのご登録情報やお取引内容などの確認を適宜実施させていただいております。
なお、ご登録情報やお取引内容などの確認が取れない場合は、誠に勝手ではございますがお客さまのお取引を一時的に制限させていただくことがございますので、ご理解とご協力をお願い申しあげます。